Pour assurer la sécurité et la bonne conformité des instructions de nos clients, nous sommes tenus de vérifier avec vous tout certains virements.


D'une manière générale, nous sommes tenus vis-à-vis du régulateur d'assurer que les virements sont conformes avec le droit, le code monétaire et financier, et surtout de protéger que les instructions sont bien issues du mandataire du compte.


De fait, nous sollicitons des pièces justificatives pour certains virements : en fonction du montant, du destinataire, etc.


Nous vous recommandons, dès que possible de charger une pièce justificative dans l'exécution de vos virements. Cela permet ensuite d'assurer la traçabilité de vos opérations vis-à-vis de votre expert-comptable, puis de l’administration fiscale.


Pour les virements entre vos comptes, un Relevé d'Identité Bancaire vers le compte sortant suffit.